Pemerintah AS pada hari Kamis memberikan sanksi kepada dua bursa mata uang kripto dan membuka dakwaan terhadap warga negara Rusia atas dugaan keterlibatannya dalam pengoperasian beberapa layanan pencucian uang yang ditawarkan kepada penjahat dunia maya.
Pertukaran mata uang virtual, Cryptex dan PM2BTC, diduga memfasilitasi pencucian mata uang kripto yang mungkin diperoleh melalui kejahatan dunia maya.
Tindakan terkoordinasi tersebut dilakukan bekerja sama dengan Kepolisian Belanda dan Badan Investigasi dan Intelijen Fiskal Belanda (FIOD) sebagai bagian dari tindakan keras penegakan hukum yang disebut Operasi Endgame.
Berdasarkan latihan tersebut, situs web yang terkait dengan kedua bursa tersebut telah disita dan diganti dengan spanduk penyitaan oleh penegak hukum. Selain itu, hal ini telah menyebabkan penyitaan mata uang kripto senilai €7 juta ($7,8 juta).
“Amerika Serikat dan mitra internasional kami tetap teguh dalam komitmen kami untuk mencegah fasilitator kejahatan dunia maya seperti PM2BTC dan Cryptex beroperasi tanpa mendapat hukuman,” kata Penjabat Wakil Menteri Keuangan untuk Terorisme dan Intelijen Keuangan Bradley T. Smith.
“Departemen Keuangan, melalui koordinasi yang erat dengan sekutu dan mitra kami, akan terus menggunakan semua alat dan otoritas untuk mengganggu jaringan yang berupaya memanfaatkan ekosistem aset virtual untuk memfasilitasi aktivitas terlarang mereka.”
PM2BTC (“btc2pm[.]saya”), kata Departemen Keuangan, memfasilitasi pencucian mata uang virtual konvertibel (CVC) yang terkait dengan ransomware dan pelaku ilegal lainnya yang beroperasi di Rusia. Ini telah beroperasi sejak 2014.
Perusahaan ini juga dikatakan telah menyediakan layanan penukaran CVC langsung ke rubel, namun gagal menerapkan program anti pencucian uang (AML) dan Kenali Pelanggan Anda (KYC) yang efektif sebagaimana diwajibkan oleh undang-undang federal AS.
“PM2BTC memfasilitasi proporsi transaksi yang jauh lebih besar yang jelas terkait dengan aktivitas pencucian uang sehubungan dengan keuangan gelap Rusia dibandingkan dengan 99 persen penyedia layanan aset virtual lainnya,” katanya. “PM2BTC menerapkan kebingungan yang tidak biasa yang menghambat atribusi transaksi ke aktivitas dan aktor terlarang.”
Cryptex (“Kripteks[.]net”), dengan nada yang sama, telah dituduh mengiklankan layanan mata uang virtual langsung ke penjahat dunia maya, menerima lebih dari $51,2 juta hasil ilegal yang berasal dari serangan ransomware. Lebih lanjut mereka mengklaim “anonimitas penuh” saat mendaftar untuk sebuah akun.
Diperkirakan juga telah menerima tidak kurang dari $720 juta dalam transaksi terkait dengan layanan ilegal yang digunakan oleh pelaku ransomware dan penjahat dunia maya yang berbasis di Rusia, termasuk toko penipuan, layanan pencampuran, bursa yang tidak memiliki program KYC, dan bursa mata uang virtual Garantex yang kini dikenai sanksi.
Seorang warga negara Rusia berusia 44 tahun, Sergey Sergeevich Ivanov (alias UAPS atau TALEON), telah didakwa atas perannya sebagai pencuci uang dunia maya profesional selama hampir dua dekade, dan karena menyediakan jasanya, termasuk Cryptex dan PM2BTC, ke negara lain. -kelompok kriminal dan pengedar narkoba.
Tuduhan Ivanov lainnya termasuk dukungan pemrosesan pembayaran ke situs carding Rescator dan pencucian dana ilegal yang berasal dari Joker's Stash, forum carding populer lainnya yang secara sukarela menutup operasinya pada Februari 2021.
Dua layanan pemrosesan pembayaran tersebut adalah PinPays dan UAPS (“uaps[.]jadi”), yang merupakan singkatan dari Universal Anonymous Payment System dan telah memfasilitasi pembayaran untuk beberapa toko penipuan seperti Genesis Market, BriansClub/Brian Dumps, dan Faceless, per Chainalysis.
“UAPS dan Cryptex telah memproses transaksi senilai lebih dari $7,5 miliar sejak dimulainya masing-masing pada tahun 2013 dan 2018,” perusahaan analitik blockchain mencatat.
Elliptic, perusahaan intelijen blockchain lainnya, mengatakan pihaknya mengetahui “ribuan alamat tambahan” yang terhubung ke Cryptex, PM2BTC, PinPays, dan Joker’s Stash, di luar empat alamat aset kripto yang terdaftar oleh Departemen Keuangan terkait dengan Cryptex.
Warga negara Rusia kedua, Timur Shakhmametov, 38, juga didakwa mengoperasikan Joker's Stash dan mencuci hasilnya. Pasar carding, yang menawarkan penjualan data dari hampir 40 juta kartu pembayaran setiap tahunnya. Diyakini bahwa layanan ini menghasilkan keuntungan antara $280 juta hingga lebih dari $1 miliar bagi para pelaku ancaman.
Bersamaan dengan tindakan tersebut, Departemen Luar Negeri AS juga mengumumkan hadiah masing-masing hingga $10 juta bagi informasi yang mengarah pada penangkapan dan/atau hukuman terhadap Timur Shakhmametov dan Sergey Ivanov.
Tambahan $1 juta juga dapat diperebutkan untuk memberikan informasi yang mengarah pada identifikasi anggota penting lainnya yang terkait dengan UAPS, PM2BTC, PinPays, dan Joker's Stash.
“Salah satu taktik paling penting dalam memberantas pelaku ilegal adalah dengan mengganggu infrastruktur yang mereka gunakan untuk memfasilitasi pencucian uang dan kejahatan dunia maya transnasional lainnya,” kata Chainalysis.
“Tindakan hari ini mewakili [Office of Foreign Assets Control’s] upaya berkelanjutan untuk bekerja sama dengan mitra internasional utama untuk membuat internet menjadi tempat yang lebih aman dengan menutup layanan penipuan dan infrastruktur yang menampungnya.”
