Departemen Kehakiman AS (DoJ) pada hari Jumat mendakwa tiga warga negara Rusia atas dugaan keterlibatan mereka dalam mengoperasikan layanan pencampuran mata uang kripto Blender.io dan Sinbad.io.
Roman Vitalyevich Ostapenko dan Alexander Evgenievich Oleynik ditangkap pada 1 Desember 2024, berkoordinasi dengan Badan Intelijen dan Investigasi Keuangan Belanda, Biro Investigasi Nasional Finlandia, dan Biro Investigasi Federal AS (FBI).
Tidak diketahui dari mana mereka ditangkap. Orang ketiga, Anton Vyachlavovich Tarasov, masih buron.
Para terdakwa dituduh mengoperasikan pencampur mata uang kripto (alias tumbler) yang berfungsi sebagai tempat berlindung yang aman untuk “mencuci dana yang diperoleh secara kriminal,” termasuk hasil ransomware dan penipuan kawat, sehingga memungkinkan kelompok peretasan dan penjahat dunia maya yang disponsori negara untuk mengambil keuntungan dari operasi jahat mereka. .
Secara khusus, mereka mengizinkan pengguna yang membayar untuk mengirim mata uang kripto ke penerima yang ditunjuk dengan cara yang dirancang untuk mengaburkan sumber mata uang kripto dan fakta bahwa mata uang tersebut berasal dari berbagai kejahatan dunia maya.
“Blender.io dan Sinbad.io diduga digunakan oleh penjahat di seluruh dunia untuk mencuci dana yang dicuri dari korban ransomware, pencurian mata uang virtual, dan kejahatan lainnya,” kata Jaksa AS Ryan K. Buchanan untuk Distrik Utara Georgia.
Blender, yang diluncurkan pada tahun 2018, mendapat sanksi dari Departemen Keuangan AS pada Mei 2022 setelah ternyata Lazarus Group yang memiliki hubungan dengan Korea Utara menggunakan layanan tersebut untuk mencuci hasil kejahatan dunia maya, termasuk yang berasal dari peretasan Ronin Bridge.
“Layanan ini diiklankan di forum internet populer karena memiliki ‘Kebijakan Tanpa Pencatatan’ dan menghapus jejak transaksi pengguna,” kata Departemen Kehakiman. “Selain itu, dalam iklan tersebut, Blender digambarkan tidak mengharuskan pengguna untuk mendaftar, mendaftar, atau 'memberikan detail apa pun kecuali alamat penerima!'”
Ia juga dituduh memfasilitasi pencucian uang untuk geng ransomware yang bersekutu dengan Rusia seperti TrickBot, Conti (sebelumnya Ryuk), Sodinokibi (alias REvil), dan Gandcrab. Meskipun Blender menghentikan operasinya sebulan sebelum pengumuman sanksi, firma intelijen blockchain Elliptic mengungkapkan pada Mei 2023 bahwa layanan tersebut “sangat mungkin” berganti nama dan diluncurkan kembali menjadi Sinbad pada awal Oktober 2022.
Lebih dari setahun kemudian, penegak hukum internasional menyita infrastruktur online yang terkait dengan Sinbad dan memberikan sanksi kepada mixer tersebut karena memproses mata uang virtual senilai jutaan dolar dari perampokan Lazarus Group.
Ostapenko, 55, telah didakwa dengan satu tuduhan konspirasi untuk melakukan pencucian uang dan dua tuduhan menjalankan bisnis pengiriman uang tanpa izin.
Oleynik, 44, dan Tarasov, 32, telah didakwa dengan satu dakwaan konspirasi untuk melakukan pencucian uang dan satu dakwaan menjalankan bisnis pengiriman uang tanpa izin. Jika terbukti bersalah, ketiga terdakwa terancam hukuman maksimal 25 tahun penjara atas dakwaan tersebut.
Perkembangan ini terjadi ketika Chainalysis mengatakan telah mengidentifikasi lebih dari 1,100 korban penipuan mata uang kripto sebagai bagian dari Operasi Spincaster dan Operasi DeCloak dalam kemitraan dengan otoritas penegak hukum Kanada, yang mengakibatkan perkiraan kerugian kolektif lebih dari $25 juta.
Dalam penipuan ini, korban biasanya diinstruksikan oleh penipu untuk menyiapkan dompet penyimpanan mandiri mereka sendiri, membeli kripto di bursa terpusat (CEX) di Kanada, dan mengirimkan dana ini ke dompet penyimpanan mandiri.
“Penipu melakukan pembayaran kepada korban, membujuk mereka untuk menambahkan dana ke dompet hak asuh mereka,” kata Chainalysis. “Penipu kemudian membujuk korban untuk mengirimkan kripto ke alamat tujuan, sehingga menguras dompet/dana korban.”
