Kantor Polisi Kriminal Federal Jerman (alias Bundeskriminalamt atau BKA) telah menyita infrastruktur online dan shutdown yang terkait dengan Exch Cryptocurrency Exchange atas tuduhan pencucian uang dan mengoperasikan platform perdagangan kriminal.
Operasi itu dilakukan pada 30 April 2025, kata pihak berwenang, menambahkan bahwa mereka juga menyita 8 terabyte data dan aset cryptocurrency senilai € 34 juta ($ 38,25 juta) di Bitcoin, Ether, Litecoin, dan Dash.
Menurut BKA, pertukaran[.]CX, ada sejak 2014 dan menawarkan layanan pertukaran cryptocurrency, memungkinkan penggunanya untuk bertukar aset digital. Itu tersedia di Clearnet dan The Dark Web.
Exch “secara khusus diiklankan pada platform ekonomi bawah tanah kriminal (UE) yang tidak menerapkan tindakan anti pencucian uang,” kata BKA dalam sebuah pernyataan.
“Pengguna tidak diminta untuk mengidentifikasi diri mereka ke layanan ini, juga tidak ada data pengguna di sana. Crypto bertukar melalui Exch karena itu sangat cocok untuk menyembunyikan aliran keuangan.”
Aset cryptocurrency bernilai sekitar $ 1,9 miliar diperkirakan telah ditransfer menggunakan layanan sejak diluncurkan. Ini juga termasuk sebagian dari hasil ilegal yang diperoleh oleh aktor ancaman Korea Utara setelah peretasan BYBIT awal tahun ini.
Pengembangan datang ketika Exch mengumumkan rencananya sendiri pada 17 April untuk menghentikan operasi mereka efektif bulan ini, mendorong pihak berwenang untuk mengamankan “banyak bukti dan arahan.”
Dalam sebuah pesan yang diposting di Forum Bitcointalk, Exch mengatakan sedang ditutup setelah “menerima konfirmasi informasi” bahwa platform tersebut adalah “subjek operasi transatlantik aktif yang bertujuan untuk menutup proyek kami secara paksa dan menuntut kami karena 'pencucian uang dan terorisme.'”
“Tujuan yang tentu saja tidak pernah kami pikirkan adalah untuk memungkinkan kegiatan ilegal seperti pencucian uang atau terorisme, karena kami dituduh sekarang,” katanya. “Kami juga sama sekali tidak memiliki motivasi untuk mengoperasikan proyek di mana kami dipandang sebagai penjahat. Ini tidak masuk akal bagi kami.”
Setelah pencopotan, Layanan Informasi dan Investigasi Fiskal Belanda (FIOD) mengatakan dalam sebuah pesan bahwa “secara aktif menyelidiki orang -orang yang terlibat dalam pencucian uang dan kegiatan ilegal lainnya melalui layanan swap ini.”
“Kami ingin memperjelas satu hal: tindakan ini bukan serangan terhadap privasi. Kami menghormati hak privasi dan mengakui pentingnya di era digital. Namun, ketika layanan sangat dilecehkan untuk melakukan kejahatan, kami akan bertindak,” tambahnya.
“Kami mendesak semua orang yang terlibat dalam kegiatan terlarang untuk berhenti segera. Konsekuensi hukum bisa serius. Privasi bukan masalah – penyalahgunaan pidana.”
