Badan Kejahatan Nasional Inggris (NCA) pada hari Rabu mengumumkan bahwa mereka memimpin penyelidikan internasional untuk mengganggu jaringan pencucian uang Rusia yang ditemukan memfasilitasi kejahatan serius dan terorganisir di Inggris, Timur Tengah, Rusia, dan Amerika Selatan.
Upaya tersebut, diberi nama kode Operasi Destabilisasitelah mengakibatkan penangkapan 84 tersangka yang terkait dengan dua jaringan berbahasa Rusia Smart dan TGR. Selain itu, uang tunai £20 juta ($25,4 juta) dan mata uang kripto telah disita.
Kedua bisnis tersebut berbasis di Federation Tower Moskow, menurut The Telegraph, yang dikenal sebagai pusat perusahaan pencucian uang.
Bersamaan dengan penghapusan dan penangkapan tersebut, Kantor Pengawasan Aset Luar Negeri (OFAC) Departemen Keuangan AS telah memberikan sanksi kepada lima individu dan empat entitas yang terkait dengan Grup TGR.
“Melalui TGR Group, elit Rusia berusaha mengeksploitasi aset digital – khususnya stablecoin yang didukung dolar AS – untuk menghindari sanksi AS dan internasional, sehingga semakin memperkaya diri mereka sendiri dan Kremlin,” kata Penjabat Wakil Menteri Terorisme dan Intelijen Keuangan Bradley T. Smith .
Menggambarkannya sebagai jaringan penghindaran sanksi dan pencucian uang yang ekstensif, Departemen Keuangan mengatakan TGR Group telah memanfaatkan aktor gelap lainnya seperti Smart Group, yang dipimpin oleh Ekaterina Zhdanova. Pada November 2023, Zhdanova dikenai sanksi karena membantu warga negara Rusia yang memiliki kekayaan bersih tinggi dan kru penjahat dunia maya mencuci hasil mata uang kripto.
Zhdanova juga dituduh menawarkan layanan kepada individu yang terkait dengan kelompok ransomware Ryuk yang sekarang sudah tidak ada lagi, mencuci lebih dari $2,3 juta dari dugaan pembayaran korban pada tahun 2021.
Grup TGR dikatakan menyediakan berbagai layanan keuangan ilegal, termasuk pencucian dana milik entitas yang terkena sanksi, layanan tidak terdaftar untuk menukar uang tunai dan mata uang kripto, menerima tanda terima tunai dan mengubahnya menjadi aset digital untuk klien, layanan kartu kredit prabayar, dan menyembunyikan sumber dana untuk memungkinkan elit Rusia membeli properti di Inggris
NCA mencatat bahwa jaringan Smart digunakan untuk mendanai operasi spionase Rusia antara akhir tahun 2022 hingga musim panas 2023. Sifat pasti dari aktivitas jahat tersebut tidak diungkapkan.
“Smart dan TGR menyediakan layanan yang memungkinkan elit Rusia, dan individu serta entitas tertentu untuk mengakses perekonomian Barat yang jika tidak mereka akses akan ditolak melalui sanksi atau pembatasan keuangan lainnya,” kata badan tersebut.
“Untuk pertama kalinya, kami dapat memetakan hubungan antara elit Rusia, penjahat dunia maya yang kaya akan kripto, dan geng narkoba di jalanan Inggris. Benang merah yang mengikat mereka – kekuatan gabungan Smart dan TGR – adalah tidak terlihat sampai sekarang.”
