
Pasar online berbasis Telegram yang dikenal sebagai HuiOne Guarantee dan vendornya secara kumulatif telah menerima setidaknya $24 miliar dalam bentuk mata uang kripto, membuat Hydra menjadi pasar online terlarang terbesar yang pernah beroperasi.
Angka-angka tersebut, yang dirilis oleh perusahaan analisis blockchain Elliptic, menunjukkan bahwa arus masuk bulanan telah meningkat sebesar 51% sejak Juli 2024.
Huione Guarantee, bagian dari grup perusahaan HuiOne, mendapat sorotan pada pertengahan tahun lalu ketika perusahaan tersebut terungkap sebagai pusat penipu online, mengiklankan layanan pencucian uang, data curian, dan bahkan belenggu listrik yang dimaksudkan untuk digunakan terhadap orang-orang yang diperdagangkan. senyawa penipuan dengan dalih pekerjaan bergaji tinggi untuk melakukan penipuan yang memancing romansa. Perkembangan ini menyebabkan perusahaan cryptocurrency Tether membekukan $29,62 juta cryptocurrency yang terhubung ke pasar.

Didirikan pada tahun 2021 dengan tujuan memfasilitasi penjualan mobil dan real estat, perusahaan ini dikatakan memiliki hubungan kuat dengan keluarga Hun yang berkuasa di Kamboja.
“Pasar tampaknya menjadi pendorong utama kelompok kejahatan terorganisir transnasional yang melakukan penipuan terhadap korban di seluruh dunia,” kata Elliptic dalam laporan baru yang dibagikan kepada The Hacker News.

Pengungkapan publik tentang HuiOne Guarantee dan HuiOne Pay, salah satu anak perusahaan HuiOne Group, telah mendorong pasar berbahasa Tiongkok untuk menjauhkan diri dari induknya, dan mengubah namanya menjadi Haowang Guarantee.

Perlu dicatat bahwa HuiOne Pay diidentifikasi menerima lebih dari $150.000 mata uang kripto dari dompet anonim yang digunakan oleh kelompok peretas Korea Utara Lazarus antara Juni 2023 dan Februari 2024. Dompet tersebut digunakan untuk menyimpan aset digital yang dicuri dari tiga perusahaan kripto pada bulan Juni dan Juli. 2023.
HuiOne Guarantee, yang sebelumnya mengklaim tidak bertanggung jawab atas barang dan jasa yang diiklankan di platform, juga telah mengambil tindakan untuk memblokir jenis perdagangan tertentu, termasuk yang terkait dengan perdagangan manusia, senjata api, dan terorisme.
Namun, analisis Elliptic menunjukkan bahwa pasar terus berkembang, dengan arus kas masuk mencapai $24 miliar. Nilai mata uang kripto yang diterima oleh dompet yang digunakan oleh HuiOne Guarantee dan vendornya melampaui $4 miliar pada kuartal keempat tahun 2024 saja. Sebaliknya, pasar Hydra menerima sekitar $5,2 miliar dalam bentuk mata uang kripto selama enam tahun masa pakainya.
“Selain itu, hampir $6 miliar kripto telah mengalir melalui bot Telegram yang digunakan terutama untuk perjudian online di Jaminan HuiOne,” kata perusahaan itu. “Analisis awal terhadap taruhan yang dipasang melalui platform menunjukkan bahwa sebagian besar dari ini mungkin merupakan pencucian uang.”

Investigasi Elliptic juga menemukan bahwa HuiOne Pay adalah salah satu dari banyak vendor yang menawarkan layanan untuk mencuci hasil penipuan yang memancing percintaan. Vendor lain yang diidentifikasi oleh perusahaan tersebut mengaku beroperasi dari Golden Fortune Science and Technology Park di Chrey Thom, Kamboja, sebuah kompleks penipuan yang terkait dengan penipuan online.
Dalam beberapa bulan terakhir, HuiOne Group juga telah meluncurkan serangkaian produk terkait kripto termasuk stablecoin yang didukung dolar AS yang disebut USDH, pertukaran kripto terdesentralisasi yang memungkinkan pengguna menukar USDH dengan mata uang kripto lainnya, dan aplikasi perpesanan bernama ChatMe untuk Android dan iOS .
“Ini tampaknya merupakan upaya untuk mengurangi risiko deplatformed oleh Tether atau Telegram,” kata Tom Robinson, salah satu pendiri dan kepala ilmuwan di Elliptic, dalam sebuah pernyataan.