Pasar berbahasa Cina berbasis telegram disebut Jaminan xinbi telah memfasilitasi transaksi tidak kurang dari $ 8,4 miliar sejak 2022, menjadikannya pasar gelap besar kedua yang diekspos setelah jaminan Huione.
Menurut sebuah laporan yang diterbitkan oleh firma analitik Blockchain Elliptic, pedagang di pasar telah ditemukan untuk menjajakan teknologi, data pribadi, dan layanan pencucian uang.
“USDT Stablecoin adalah metode pembayaran utama, dengan pasar telah menerima transaksi $ 8,4 miliar hingga saat ini,” kata perusahaan itu. “Beberapa transaksi dapat dikaitkan dengan dana yang dicuri oleh Korea Utara.”
Xinbi, seperti Huione, telah menawarkan layanannya kepada scammers di Asia Tenggara, termasuk mereka yang bertanggung jawab atas apa yang disebut skema umpan romantis (sebelumnya disebut sebagai “Babi Pembantaian”), yang telah menjadi salah satu bentuk kejahatan dunia maya yang paling menguntungkan dalam beberapa tahun terakhir.
Yang penting tentang Bazaars kriminal ini adalah bahwa mereka sepenuhnya dijalankan di telegram, menjadi toko serba ada untuk memanfaatkan berbagai layanan, mulai dari alat teknis hingga layanan pencucian uang untuk melakukan penipuan online pada skala industri.
Jaminan Xinbi, per elips, memiliki 233.000 pengguna, dengan pedagang dipecah ke kategori luas terkait pencucian uang, peralatan internet satelit Starlink, ID palsu, dan basis data informasi pribadi yang dicuri yang digunakan untuk menargetkan calon korban.
Vendor lain melangkah lebih jauh dengan menawarkan untuk menguntit dan mengintimidasi target yang dipilih di dalam Cina, memberikan perempuan untuk bertindak sebagai donor telur atau pengganti, atau bahkan terlibat dalam perdagangan seks, menunjukkan bahwa layanan ilegal melampaui penipuan dunia maya.
“Pasar melihat pertumbuhan yang kuat – dengan Q4 2024 kuartal pertama untuk melihat arus masuk lebih dari $ 1 miliar,” kata Elliptic. “Volume transaksi pada pasar menjamin bahasa Cina seperti Huione dan Xinbi menjamin kerdil dari generasi pertama pasar DarkNet yang berbasis di Tor.”
Tapi mungkin aspek yang paling menarik dari Xinbi adalah bahwa ia mengklaim sebagai “investasi dan perusahaan kelompok yang dijamin modal” yang terdaftar di negara bagian Colorado AS oleh seseorang bernama Mohd Shahrulnizam bin Abd Manap. Menurut Daftar Perusahaan Negara, perusahaan didirikan pada Agustus 2022. Sejak itu telah ditandai sebagai “nakal” karena gagal mengajukan laporan berkala.
Jaminan Xinbi dan Huione juga telah digunakan untuk mencuci aset cryptocurrency yang dicuri oleh Korea Utara setelah peretasan pertukaran cryptocurrency India Wazirx Juli lalu, dengan $ 220.000 di USDT dikirim ke alamat dompet yang dikendalikan oleh mantan pada 12 November 2024.
Menanggapi temuan, Elliptic mengatakan Telegram telah menutup ribuan saluran milik dua layanan, secara efektif mengganggu dua pasar terbesar yang telah terlibat lebih dari $ 35 miliar dalam transaksi USDT.
Pengembangan datang berminggu-minggu setelah Departemen Jaringan Penegakan Kejahatan Keuangan (FINCEN) AS menunjuk Huione Group yang berbasis di Kamboja sebagai “masalah pencucian uang utama” dalam upaya untuk membatasi aksesnya ke sistem keuangan AS.
“Platform ini juga menyediakan jendela ke sistem perbankan bawah tanah yang berbasis di China, yang berbasis di sekitar Stablecoin dan pembayaran digital lainnya, yang sedang dimanfaatkan untuk pencucian uang dalam skala yang signifikan,” kata Elliptic.
