Pendiri pencampur cryptocurrency Bitcoin Fog berusia 36 tahun telah dijatuhi hukuman 12 tahun enam bulan penjara karena memfasilitasi kegiatan pencucian uang antara tahun 2011 dan 2021.
Roman Sterlingov, warga negara ganda Rusia-Swedia, mengaku bersalah atas tuduhan pencucian uang dan menjalankan bisnis pengiriman uang tanpa izin pada awal Maret ini.
Departemen Kehakiman AS (DoJ) menggambarkan Bitcoin Fog sebagai pencampur mata uang kripto yang paling lama beroperasi di darknet, sehingga memungkinkan penjahat dunia maya menyembunyikan sumber pendapatan mata uang kripto mereka.
“Selama operasinya selama satu dekade, Bitcoin Fog mendapatkan ketenaran sebagai layanan pencucian uang bagi para penjahat yang berusaha menyembunyikan hasil haram mereka dari penegakan hukum dan memproses transaksi yang melibatkan lebih dari 1,2 juta bitcoin, senilai sekitar $400 juta pada saat itu. waktu transaksi terjadi,” kata DoJ.
“Sebagian besar cryptocurrency ini berasal dari pasar darknet dan terkait dengan narkotika ilegal, kejahatan komputer, pencurian identitas, dan materi pelecehan seksual terhadap anak-anak.”
Selain hukuman penjara, Sterlingov telah dijatuhi hukuman denda $395,56 juta, serta menyita mata uang kripto dan aset moneter senilai sekitar $1,76 juta. Dia juga telah diperintahkan untuk melepaskan minatnya pada dompet Bitcoin Fog, yang saat ini menyimpan 1,345 bitcoin ($103 juta).
“Roman Sterlingov mencuci lebih dari $400 juta hasil kriminal melalui Bitcoin Fog, layanan ‘pencampuran’ mata uang kripto miliknya yang terbuka untuk bisnis bagi penjahat yang ingin menyembunyikan uang kotor,” kata Wakil Asisten Jaksa Agung Nicole M. Argentieri, kepala Kriminal DoJ. Divisi.
“Melalui operasi pencucian uang terlarangnya, Sterlingov membantu para penjahat mencuci hasil perdagangan narkoba, kejahatan komputer, pencurian identitas, dan eksploitasi seksual terhadap anak-anak.”
Perkembangan ini terjadi sehari setelah Departemen Kehakiman juga menjatuhkan hukuman sepuluh tahun penjara federal kepada seorang warga negara Nigeria, Babatunde Francis Ayeni yang berusia 33 tahun, karena perannya dalam konspirasi penipuan dunia maya besar-besaran yang memakan korban lebih dari 400 orang di AS, yang mengakibatkan kerugian kumulatif hampir $20 juta.
Ayeni dan konspirator lainnya “terlibat dalam skema kompromi email bisnis canggih yang menargetkan transaksi real estate di Amerika Serikat,” katanya.
“Lebih dari 400 orang di seluruh Amerika Serikat menjadi korban konspirasi. Dari jumlah tersebut, 231 korban tidak dapat membalikkan transaksi kawat tepat waktu dan kehilangan seluruh transaksi mereka. Kerugian kolektif dari 231 korban ini adalah $19.599.969,46.”
Pekan lalu, Departemen Kehakiman juga menjatuhkan hukuman lebih dari 26 tahun penjara kepada Kolade Akinwale Ojelade, seorang pria Nigeria berusia 34 tahun, karena menipu calon pemilik rumah dan orang lain untuk membayar uang muka menggunakan email musuh di tengah (AitM). serangan phishing dan spoofing yang menyebabkan transfer uang dialihkan ke rekening bank yang berada di bawah kendalinya. Operasi penipuan ini diperkirakan mengakibatkan kerugian total sekitar $12 juta.
“Tuan Ojelade mengirimkan email phishing ke bisnis real estat, memperoleh akses tidak sah ke banyak akun mereka, dan memantau lalu lintas email mereka untuk menentukan kapan transaksi besar akan dilakukan,” kata Departemen Kehakiman.
“Dia kemudian menyadap instruksi pembayaran kawat, mengubah informasi, dan mengirim ulang email melalui alamat email palsu yang meniru alamat pengirim asli.”
Hukuman ini juga menyusul penangkapan 130 tersangka yang terdiri dari 113 warga negara asing, sebagian besar berasal dari Tiongkok dan Malaysia, dan 17 kolaborator Nigeria oleh Kepolisian Nigeria atas “dugaan keterlibatan mereka dalam kejahatan dunia maya tingkat tinggi, peretasan, dan aktivitas yang mengancam keamanan nasional. “
