Ilya Lichtenstein, yang mengaku bersalah atas peretasan bursa saham cryptocurrency Bitfinex pada tahun 2016, telah dijatuhi hukuman lima tahun penjara, Departemen Kehakiman AS (DoJ) mengumumkan pada hari Kamis.
Lichtenstein didakwa atas keterlibatannya dalam skema pencucian uang yang menyebabkan pencurian hampir 120,000 bitcoin (bernilai lebih dari $10.5 miliar dengan harga saat ini) dari bursa kripto. Heather Rhiannon Morgan, istrinya, juga mengaku bersalah atas kejahatan yang sama tahun lalu. Mereka berdua ditangkap pada Februari 2022. Morgan rencananya akan divonis pada 18 November.
“Lichtenstein, 35, meretas jaringan Bitfinex pada tahun 2016, menggunakan alat dan teknik peretasan canggih,” kata Departemen Kehakiman dalam pernyataan pers. “Saat berada di dalam jaringan, Lichtenstein secara curang mengotorisasi lebih dari 2.000 transaksi yang mentransfer 119.754 bitcoin dari Bitfinex ke dompet mata uang kripto yang berada dalam kendali Lichtenstein.”
Selain mengambil serangkaian tindakan untuk menutupi jejak dengan menghapus kredensial akses dan file log lainnya dari jaringan Bitfinex, pasangan ini dikatakan telah menggunakan identitas fiktif untuk membuat rekening perbankan online untuk mencuci hasilnya, menyimpannya di pasar darknet dan mata uang kripto. pertukaran.
Dana tersebut akhirnya ditarik, dikonversi ke mata uang kripto lainnya (teknik yang disebut chain hopping), menyimpan sebagian aset haram ke dalam layanan pencampuran seperti Bitcoin Fog, mengubahnya menjadi mata uang fiat dan dipindahkan ke rekening bank AS, dan menukar sebagian kripto dengan koin emas.
Perkembangan ini terjadi beberapa hari setelah Roman Sterlingov, pendiri Bitcoin Fog yang berusia 36 tahun, dijatuhi hukuman 12 tahun enam bulan penjara karena memfasilitasi kegiatan pencucian uang antara tahun 2011 dan 2021. Awal tahun ini, Lichtenstein telah bersaksi di pengadilan bahwa dia telah menggunakan Bitcoin Fog 10 kali untuk mencuci aset virtual.
Perusahaan analitik Blockchain Chainalysis sebelumnya mengungkapkan bagaimana pembelian kartu hadiah Walmart oleh pasangan tersebut menggunakan bitcoin curian di bursa mata uang virtual yang tidak disebutkan namanya akhirnya terbukti menjadi kehancuran mereka, setelah ditemukan bahwa kartu hadiah tersebut ditebus menggunakan aplikasi iPhone raksasa ritel tersebut dengan sebuah akun. atas nama Heather Morgan.
“Itu memungkinkan agen untuk mendapatkan surat perintah penggeledahan untuk akun rumah dan penyimpanan cloud Lichtenstein dan Morgan, di mana mereka menemukan file yang berisi rincian alamat mata uang kripto yang digunakan untuk memindahkan dana yang dicuri – termasuk kunci pribadi mereka – bersama dengan informasi palsu yang digunakan untuk membuka akun. di bursa mata uang kripto dan berencana memperoleh paspor palsu,” kata Chainalysis.
“Penemuan itu memungkinkan penyelidik melacak aliran dana secara keseluruhan.”
Menurut Associated Press, Morgan adalah pemilik bisnis dan penulis. Dia juga mengadopsi alter ego Razzlekhan untuk membawakan lagu rap dan merekam video untuk musiknya. Pasangan ini tinggal di San Francisco pada saat peretasan terjadi.
“Lichtenstein mendalangi dan mengatur peretasan Bitfinex tanpa memberitahukannya [Morgan],” kata jaksa. “Dia juga awalnya meminta bantuan terdakwa tanpa menjelaskan secara pasti apa yang dia lakukan. Terdakwa tentu saja merupakan partisipan yang bersedia dan memikul tanggung jawab penuh atas tindakannya, namun dia adalah partisipan tingkat rendah.”
Warga Negara Tiongkok Menghadapi 20 Tahun Penjara AS karena Penipuan Pemotongan Babi
Hukuman tersebut juga menyusul pengakuan bersalah dari Daren Li, 41, karena ikut serta dalam skema kriminal untuk mencuci $73,6 juta yang dicuri melalui penipuan investasi mata uang kripto menggunakan jaringan perusahaan cangkang dan rekening bank internasional. Li ditangkap pada bulan April 2024 di Atlanta. Dia diperkirakan akan dijatuhi hukuman Maret mendatang.
“Li mengakui bahwa dia berkonspirasi dengan orang lain untuk mencuci dana yang diperoleh dari korban melalui penipuan mata uang kripto dan penipuan terkait,” kata DoJ. “Sebagai kelanjutan dari konspirasi tersebut, dia berkomunikasi dengan rekan konspiratornya melalui layanan pesan terenkripsi.”
“Untuk menyembunyikan atau menyamarkan sifat, lokasi, sumber, kepemilikan, dan kendali dana korban yang diperoleh secara curang, Li akan menginstruksikan rekan konspirator untuk membuka rekening bank AS yang didirikan atas nama perusahaan cangkang dan akan memantau penerimaan dan pelaksanaannya. transfer dana korban antar negara bagian dan internasional.”
Dana tersebut kemudian disimpan ke rekening keuangan di bawah kendali mereka, setelah itu akan dikonversi ke mata uang virtual seperti Tether, dan didistribusikan ke dompet milik Li dan rekan konspiratornya. Li terancam hukuman maksimal 20 tahun penjara.
“Penjahat keuangan dan pelaku pencucian uang yang memungkinkan mereka menimbulkan kerugian yang tak terhitung jumlahnya, menghancurkan banyak nyawa dalam prosesnya,” kata Jaksa AS Martin Estrada untuk Distrik Pusat California. “Investor harus rajin dan waspada terhadap siapa pun yang menawarkan kekayaan cepat melalui investasi baru dan eksotik. Skeptisisme yang sehat dapat mencegah kehancuran finansial di kemudian hari.”
